Pengatur pendanaan kontra-terorisme dan anti-pencucian uang Australia AUSTRAC telah memerintahkan audit eksternal terhadap dua perusahaan perjudian online terkemuka, yaitu Sportsbet dan Hillside, yang beroperasi dengan nama bet365, berdasarkan pasal 162 dari Anti-Pencucian Uang dan Pembiayaan Kontra-Terorisme UU 2006 (UU APU/PPT).
Audit akan disahkan oleh pengawas kejahatan keuangan dan akan dilakukan untuk menentukan apakah kedua bandar korporat mematuhi Undang-Undang APU/PPT dan Instrumen Aturan Aturan Pencucian Uang dan Kontra-Terorisme 2007 (No. 1) (Aturan AML/CTF ).
Sebelum mengambil langkah-langkah ini, AUSTRAC melakukan kampanye pengawasan ekstensif untuk menilai entitas di sektor perjudian perusahaan.
Entain Menjadi Tunduk pada Investigasi Penegakan
Tindakan AUSTRAC juga dilakukan setelah dimulainya penyelidikan penegakan hukum terhadap Entain Group Pty Ltd. Penyelidikan diluncurkan pada bulan September dan akan menilai kepatuhan Entain terhadap kewajiban AML/CTF-nya.
Audit Sportsbet dan bet365 dalam 180 hari
Auditor eksternal akan memiliki 180 hari untuk melakukan audit dan melapor ke AUSTRAC jika Sportsbet dan bet365 mematuhi undang-undang masing-masing, yaitu jika kedua perusahaan memiliki dan memelihara program AML/CTF untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme .
Audit juga akan memeriksa apakah kedua bandar melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT yang sesuai terhadap risiko yang terkait dengan jenis pelanggan mereka, jenis layanan yang mereka berikan, dan metode penyampaian layanan masing-masing. Melalui penyelidikan, auditor harus memeriksa apakah Sportsbet dan bet365 memiliki kerangka kerja di mana “dewan dan manajemen senior mereka memiliki pengawasan berkelanjutan terhadap program bagian A mereka.” Kedua raksasa judi online harus membuktikan bahwa mereka memantau pelanggan mereka dengan benar untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko yang mungkin mereka hadapi mengingat bahwa “penyediaan layanan yang ditunjuk mungkin melibatkan atau memfasilitasi pencucian uang atau pendanaan terorisme.”
Tingkat audit ditetapkan oleh pengawas kejahatan keuangan Australia dan akan ditanggung oleh kedua bandar taruhan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Sportsbet dan bet365, AUSTRAC akan memutuskan apakah diperlukan tindakan pengaturan lebih lanjut. Hasil audit juga akan membantu kedua perusahaan perjudian untuk lebih mematuhi kewajiban anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme mereka.
Nicole Rose, chief executive officer AUSTRAC, berkomentar bahwa kegagalan untuk mematuhi AML/CTF Act adalah masalah serius. Dia juga menambahkan bahwa mengidentifikasi dan memberikan sanksi atas ketidakpatuhan diperlukan untuk melindungi masyarakat. Bisnis terkemuka harus sepenuhnya mematuhi Undang-Undang APU/PPT – untuk “memahami dan mengurangi risiko mereka dan melaporkan dugaan kejahatan.”
Terakhir, Rose menyatakan bahwa jika ditemukan ketidakpatuhan, AUSTRAC tidak akan ragu untuk mengambil tindakan masing-masing untuk melindungi komunitas Australia.
