Penipuan rumit yang dikembangkan oleh seorang penduduk Austria berusia 45 tahun menipu ratusan ribu orang sebelum polisi mengetahui skema tersebut dan menjatuhkannya.
Meniru Pekerja Hungaria
Pria yang tidak disebutkan namanya dari Burgenland yang dilaporkan menipu banyak pekerja Hungaria menipu uang untuk mendanai kebiasaan judi dan investasi cryptocurrency. Tempat berburunya ada di media sosial sedangkan targetnya adalah orang Hongaria yang pernah bekerja di Austria di masa lalu.
Tanda pertama dari penipuan yang rumit adalah pada bulan Januari tahun ini ketika seorang pekerja musiman Hongaria berusia 24 tahun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan dirinya sebagai korban penipu.
Sebagai seorang penutur bahasa Hungaria, penipu mendapatkan nama dan tanggal lahir korbannya dari profil media sosial mereka, terutama dari Facebook.
Dia kemudian berhasil menyamar sebagai korban dalam panggilan telepon dengan otoritas pajak Austria dan berhasil mengalihkan pembayaran pengembalian pajak dari rekening bank korban dan ke rekening beberapa orang lain yang telah dia bayar untuk memberinya akses ke rekening bank mereka.
Memanfaatkan skema ini selama lebih dari dua tahun antara Maret 2020 dan April 2022, scammer telah mengalihkan pembayaran sebesar €280.000 ($291.200), menurut bukti yang dikumpulkan oleh para penyelidik.
Pinjaman dari Teman dan Investasi Cryptocurrency
Tetapi skema ini bukan satu-satunya yang dia rancang untuk menipu uang orang lain, para penyelidik menemukan, antara tahun 2005 dan 2022, dia terlibat dalam penipuan yang sangat sederhana seperti meminta uang karena keadaan darurat keuangan dan tidak pernah mengembalikan pinjaman, mengambil uang dari 16 korban lain yang sebagian adalah temannya.
Begitu dia kehabisan orang yang mau meminjamkan uang kepadanya, dia merancang penipuan lain, yang melibatkan investasi di ruang crypto dan menjanjikan keuntungan cepat untuk korbannya, beberapa di antaranya percaya dia bahkan mengambil pinjaman untuk melakukan investasi. Total € 220.000 ($ 228.800) adalah perkiraan kerusakan yang dia timbulkan pada korbannya di bawah penipuan ini.
Penipu dilumpuhkan dengan bantuan perusahaan yang bertanggung jawab atas perlindungan identitas untuk pelanggan, A-Trust, yang dipengaruhi oleh peniruan identitas para pekerja Hungaria oleh penipu.
Pria berusia 49 tahun itu dituntut dengan berbagai tuduhan, termasuk penipuan, pencucian uang, pencurian, dan lainnya, sementara orang-orang yang menawarkan rekening bank mereka untuk mengalihkan pengembalian pajak yang dicuri didakwa dengan pencucian uang.
