Sebuah perusahaan Norfolk telah berhasil memulihkan lebih dari GBP 1 juta ($1,2 juta) dana curian setelah salah satu karyawannya menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kecanduan judinya.
Perusahaan Norfolk yang Ditipu Menerima Sebagian Besar Uangnya Kembali
Unit Operasi Khusus Wilayah Timur (ERSOU) melaporkan bahwa penjual aksesori kedap air yang berbasis di Norfolk, SealSkinz, menerima kembali GBP 1,2 juta ($1,5 juta) sebagai hasil dari cashback sukarela dari perusahaan perjudian tempat si penipu membelanjakan uang curian itu.
Paul Fitzsimmons, manajer investigasi keuangan senior di ERSOU, berkomentar: “Kasus ini sekali lagi menggarisbawahi bahwa penyelidik keuangan spesialis ERSOU akan terus menggunakan Proceeds of Crime Act dan kekuatan pemulihan aset untuk melucuti aset para penjahat. Tim kami berkomitmen untuk memastikan kejahatan tidak membayar dan tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat karena mereka ingin mengembalikan uang kepada korban kejahatan.
Menyusul keyakinan Andrew May, seorang karyawan SealSkinz, pada Juli 2021, ERSOU melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bantuan Komisi Perjudian Inggris.
Hasilnya, ERSOU dapat menentukan jumlah uang curian yang dipertaruhkan May dan di situs web mana pecandu judi membelanjakan uangnya.
Menyusul pengungkapan ini, lembaga perjudian yang menerima uang palsu dari aktivitas May mentransfer dana tersebut kembali langsung ke SealSkinz.
Selama proses hukum, SealSkinz melaporkan bahwa aktivitas May telah menyebabkan pengurangan biaya di perusahaan dan staf yang diberhentikan. Selain itu, investor perusahaan juga diharuskan untuk berinvestasi lebih lanjut agar perusahaan dapat melanjutkan usahanya.
Selain dana yang diterima SealSkinz dari perusahaan perjudian, terungkap dalam penyelidikan bahwa May juga memiliki aset senilai GBP49.500 ($59.835). Jumlah ini juga akan dibayarkan kepada perusahaan.
Pegawai Perusahaan Mencuri $1,7 Juta dalam Empat Tahun
SealSkinz ditipu dari GBP 1,3 juta ($ 1,7 juta) oleh karyawan perusahaan berusia 46 tahun, Andrew May.
May mulai berselingkuh dari majikannya pada Februari 2015, saat menjabat sebagai manajer keuangan dan TI. Dia membuat faktur palsu yang diduga berasal dari berbagai pemasok dan mentransfer dana ke rekening pribadinya. Mungkin menggunakan uang itu untuk berjudi di berbagai situs perjudian.
May melanjutkan aktivitas penipuannya setelah dipromosikan menjadi head of supply SealSkinz hingga akhir Juli 2019, ketika dia akhirnya tertangkap.
Pembela May berargumen di pengadilan bahwa kejahatannya diakibatkan oleh kecanduan judi. Pengacara menunjukkan bahwa salah satu situs web perjudian menerima pembayaran sebesar GBP 461.000 ($557.835) tetapi tidak mengajukan pertanyaan tentang dari mana dana tersebut berasal.
May juga tidak pernah menerima bantuan apa pun untuk membatasi perjudiannya yang berlebihan atau bantuan lain untuk mengatasi masalah perjudiannya.
Andrew May dihukum atas kejahatannya pada Juli 2021 dan saat ini menjalani hukuman empat tahun penjara.
