Bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, legalitas, dan kepercayaan industri game dan perjudian di Swedia, Otoritas Permainan Swedia (Spelinspektionen) terus sibuk mengawasi operator dan mengeluarkan hukuman untuk memperbaiki perilaku buruk. Musim gugur yang lalu, regulator mulai mengawasi operator pacuan kuda dan taruhan ATG, dengan fokus pada kebijakan anti pencucian uang dan cara operator mengumpulkan informasi mengenai identitas pelanggan dan sumber pendanaan mereka.
Dalam hal ini, regulator menilai pedoman dan rutinitas internal yang digunakan oleh operator untuk mengelola profil risiko pelanggannya. Tindakan ATG sehubungan dengan kesadaran pelanggan yang mendalam juga sedang ditinjau. Kini, temuan Spelinspektionen telah dipublikasikan. Berikut adalah sorotan dari laporan mereka.
ATG Gagal Menilai Risiko Pelanggan yang Menggunakannya untuk Pencucian Uang
Menurut laporan resmi Spelinspektionen, ATG tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan hukum Kenali Pelanggan Anda. Ia juga gagal mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengevaluasi risiko bisnisnya digunakan untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan teroris. Kegagalan anti pencucian uang ini dianggap serius oleh regulator perjudian, itulah sebabnya mereka menarik biaya penalti sebesar SEK 6 juta ($570.000). ATG juga diberi peringatan oleh regulator.
ATG memiliki pengalaman lebih dari empat setengah dekade dalam olahraga berkuda. Operator berusaha untuk terus mendorong industri pacuan kuda dengan penawarannya dan terus bekerja untuk industri perjudian “yang lebih baik besok daripada hari ini”. Perusahaan menyebut tanggung jawab perjudian sebagai “masalah keberlanjutan terpenting”. Di awal tahun 2019, ATG menambahkan permainan olahraga dan kasino ke dalam portofolio pacuan kudanya. Beberapa bulan yang lalu, operator yang sama mengeluarkan denda lain untuk kesalahan pengecualian diri yang mencegah penjudi menggunakan opsi pengecualian diri melalui platform mereka selama dua minggu.
Denda maksimum $1 juta karena Gagal Mematuhi Undang-Undang Pencucian Uang
Operator Swedia yang gagal mematuhi Undang-Undang Pencucian Uang negara tersebut dengan tidak menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui platform mereka dapat didenda hingga $1 juta. Undang-Undang Perjudian memungkinkan hukuman yang lebih besar yang ditentukan berdasarkan pergantian operator. Untuk mencegah biaya penalti dan mengikuti peraturan dengan cermat, operator game perlu mengumpulkan informasi yang memadai yang memungkinkan mereka mengevaluasi dan mengelola semua risiko yang terkait dengan pelanggan mereka.
Otoritas Perjudian di Swedia dapat secara acak mulai mengawasi operator berlisensi mana pun pada saat tertentu. Pekan lalu, regulator melarang SG International NV menyediakan layanannya kepada pelanggan Swedia karena beroperasi tanpa lisensi.
Dalam berita lain, Spelinspektionen juga mendenda Kindred Group yang berjanji akan berbuat lebih baik.
